本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第十次会议于2014年9月29日以通讯方式召开，会议通知于9月23日以电子邮件及短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

 

一、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于改选公司第四届监事会监事的议案》。

 

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主要事项已实施完毕，公司第四届监事会成员朱志伟先生、邵海先生、夏文树先生分别向公司监事会提出的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据规定，经公司监事会提名李东飞先生、曾阳云先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与第四届监事会届期相同。所提名的非职工监事候选人简历附后。

 

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

 

上述监事会非职工监事候选人需提交2014年第三次临时股东大会审议。

 

非职工监事候选人简历附后。

 

本公司谨向朱志伟先生、邵海先生、夏文树先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

 

二、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

 

特此公告。

 

珠海万力达电气股份有限公司

 

监事会

 

二0一四年九月三十日

 

非职工监事候选人简历如下：

 

1、李东飞先生，1961年出生，中国国籍，本科。历任广西柳州水泥厂工程师，珠海格力磁电有限公司工程师、车间主任、技术部主任、副总经理、总经理，珠海纳思达电子科技有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。

 

李东飞先生间接持有公司股份，为公司实际控制人之一，与公司拟任董事汪东颖先生、拟任非职工监事曾阳云先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曾阳云先生，1964年出生，中国国籍， 本科。历任珠海格力磁电有限公司技术员、车间技术主管、技术部副主任、副总经理，珠海杰思创电子科技有限公司副总经理，珠海艾派克微电子有限公司总经理。2010年加入珠海赛纳打印科技股份有限公司，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官（技术总监）。

 

曾阳云先生间接持有公司股份，为公司实际控制人之一，与公司拟任董事汪东颖先生、拟任非职工监事李东飞先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。